G龙溪_公司公告

公司整个的董事和董事会构件保证得到、精确与完整性,虚伪记载、给错误的劝告性正式的或许标志降落承当共同归咎于。。

   &nbsp福建陇西轴承兴趣兴趣有限公司二届八次董事会于2003年4月1日在公司二楼封闭或限制停止。9名董事。,致8位董事,该公司的孤独董事奋斗者冰教师不注意列席。,孤独董事陈江亮教师的书面的指派。董事会主席陈付圣教师掌管了会。,公司监事与会,当观察员《中华人民共和国公司法》的规则。经过决议,以9票满意、喜欢。,0票支持,0弃权,评议和采用以下变化:

   &nbsp1、执行监督者事情讨论2002;

   &nbsp2、2002年度董事会讨论;

   &nbsp3、公司2002年度财务决算讨论及2003年度财务预算讨论;

   &nbsp4、2002年度公司吸引分派及资产公积金示意图;

NBSP由厦门天健华天会计事务所审计。,公司2002使掉转船头净赚27。,021,元,理智公司条例的规则萃取物10%的法定盈余公积金和9%的法定盈余公益金后,累积而成年终未分派吸引23,996,元,分有理数合股的吸引是45。,883,元,2002年度半载吸引全部含义推理30,000,元,现在的分有理数合股的吸引(未分派吸引)15,883,元。理智公司现在的情况,今年未分派吸引不再分派。,一切的廉价出售不分派,吸引转变到贴近的YAE。,资产公积金不得替换为资产存量。。

   &nbsp5、2002年度讨论及其摘要;

   &nbsp6、漳州第二份食物汽车配件厂附录行为;

   &nbsp漳州市第二份食物汽车配件厂系漳州市芗城区人身攻击的产业工会的社分支扩张人身攻击的计划,它躺漳州国道324段。,1971发觉厂子,注册资产229万元。,底板面积平方米,17名守望建造者,14名退休建造者,他们都与了养老保险。、医疗保险及倚靠政府的公共福利计划,首要产品有汽车消音器。、减震器、干杯正中鹄的满杯,省车、叉车、农用车婚配。厦门天健华天有限归咎于会计事务所审计,2002实收款项得到10000元。,吸引全部含义10000元(包孕复习对准10000元);鉴于2002年12月31日,漳州第二份食物汽车角色厂总资产10000元,困境全部含义10000元。,净资产一万元,就中领地消耗的计算费为10000元。,剩余财产领地消耗限期为42年。,据漳州金地裁判员公司网站评价,地价一共10000元。,理智地价评价,该厂净资产一万元)。

NBSP满意、喜欢合厂子作为一全部。,合遵守后,公司将改编为兴趣有限公司。。

   &nbsp7、永轴公司收买领地消耗的打手势;

弃权领地消耗风险,福建永安轴承兴趣有限公司,我公司是界分合股,完成消耗。,转乘费是10000元。。

   &nbsp8、Jin Yu公司技术改造竞技;

   &nbsp福建金柁汽车偏针仪兴趣有限公司(缩写词金柁公司)系我司界分分店,公司绍介了G型动力偏针仪的技术和器材。,小题大做、汽车偏针仪及附件的需求,首要为东南产业兴趣有限公司。。2002实收款项得到10000元。,净赚一万元。鉴于2002年12月31日,金宇公司的总资产为10000元。,净资产一万元。

诱惹汽车产业,最最汽车。、袖珍四轮大马车在感光快的开展正中鹄的开展偶然被发现,Jin Jie公司拟家具两阶段工程技术改造,以A的外形配10万个动力转向安顿的生产能力。总投入2847万元。,固定资产投入955万元。,基金来源是银行投资2347万元。,黄金自筹500万元。

   &nbsp9、为Jin Yu公司荣誉暂代他人义务保证的打手势;

   &nbsp为了保证得到金柁公司汽车动力偏针仪小题大做使突出二期工程技术改造和小题大做经纪参战的顺利停止,满意、喜欢本公司为金柁公司的银行投资暂代他人义务累计钱不大于2000万元的负共同归咎于的保证,两年保修期,并辩解公司董事长理智金柁公司的银行投资排定签字保证和约(保证和约待签字后另行公报)。

   &nbsp10、运用弃置不顾资产投入库存公司债的打手势;

   &nbsp理智公司《招股阐明书》在附近募集资产运用的阐明和《公司募集资产规章》规则,从基金投入体制的演进看,不有影响的人使突出募集资产的行得通的,,为了保证得到合股趣味的最大值化和严谨的化,公司拟运用暂时弃置不顾资产投入较小地,投入限期自合股大会满意、喜欢之日起。,特色投入示意图辩解董事长搜集某事物董事长。。

   &nbsp11、运用弃置不顾资产投入库存公司债的打手势;

敝经纪参战的净资金流动对立较大。,在不有影响的人正常的经纪参战的大前提下拟运用弃置不顾资产3000万元停止风险较小的库存公司债投入,放针资产运用性能,特色投入示意图辩解董事长搜集某事物董事长。;

   &nbsp12、会计事务所续期及薪酬事项;

   &nbsp满意、喜欢续聘厦门天健华天有限归咎于会计事务所为本公司2003年度审计机构并支出其2002年度审计费25万元(对公司财务审计发作的来来往往车费和抑制费由公司承当);

   &nbsp13、在附近罗佳佳教师、吴静迅教师辞去公司董事义务:

鉴于任务原文,罗佳翁教师、吴静迅教师辞去董事义务。。董事会满意、喜欢罗佳翁教师、吴静迅教师辞去公司董事义务。。

   &nbsp董事会以为罗佳翁教师、吴静迅教师使从事该公司的董事。,勤勉的尽职,为公司的开展做出了要紧的奉献。,董事会表达了全心全意地的恩义和赞颂。。

   &nbsp14、麦酒引荐苏伟可教师为前进报考者,满意、喜欢决定苏伟可教师为前进报考者(简历附上);

   &nbsp15、引荐吴水鹏教师为孤独前进报考者,满意、喜欢决定吴水鹏教师为孤独前进报考者(STA)、被决定人正式的、附简历;

   &nbsp16、修正引起的变化(打手势后),校订后的公司条例扩大于上海收盘价格。;

   &nbsp17、在附近总技师的指派、首座有经济效益的专家法案:

   &nbsp满意、喜欢紧密结合卢金忠教师为公司总技师(附简历;

   &nbsp满意、喜欢紧密结合陈晋辉教师为公司总有经济效益的师(附简历;

   &nbsp18、公司监督者年薪示意图,全文扩大于上海引起互信相干市税网站。;

   &nbsp19、公司董事长年薪示意图,全文扩大于上海引起互信相干市税网站。;

   &nbsp20、传唤合股大会2002次会的打手势。

前述的胜利的第二份食物项、3、4、5、10、12、13、14、15、16、19项必要在内2002届年会。。

   &nbsp福建陇西轴承兴趣兴趣有限公司定于2003年5月12日传唤2002年度合股大会,现将这次会的使担忧事项绕行的列举如下。:

一一、会搜集某事物人、工夫和放置

搜集某事物人:福建陇西轴承兴趣兴趣有限董事会

会工夫:2003年5月12日晚上8:30

会放置:二层封闭或限制

两个、会评议

   &nbsp1、对COM董事会2002年度讨论的沉思;

   &nbsp2、在附近2002年度中西部及东部各州的县议会任务讨论的沉思;

   &nbsp3、公司2002年度财务决算及2003年财务预算讨论;

   &nbsp4、2002年度公司吸引分派及资产公积金示意图;

   &nbsp5、2002年度讨论及其摘要;

   &nbsp6、修正引起的变化;

   &nbsp7、在附近罗佳翁、吴静迅教师辞去了公司董事的义务。;

   &nbsp8、董事决议变化;

   &nbsp9、孤独董事决议变化;

   &nbsp10、麦酒论决议监事;

   &nbsp11、运用弃置不顾资产投入库存公司债的打手势;

   &nbsp12、会计事务所续期及薪酬事项;

   &nbsp13、公司董事长年薪示意图。

NBSP三、会参与国

   &nbsp1、鉴于2003年4月30日后部15点。:00市完毕后在柴纳引起互信相干注销结算兴趣有限公司上海办注销在册的公司整个的合股均有权列席合股大会,合股可以亲自列席合股大会。,代理人也可以付托与和开票。,合股代理人指责公司的合股。;

   &nbsp2、公司董事、监事和高级办理参谋;

   &nbsp3、公司使用的法学家。

NBSP四、注销方式

   &nbsp1、注销手续:大肚子合股该当取得营业执照硬拷贝。、合股报告卡、计划身份证、代理人应此外辩解付托书和专家鉴定书。;人身攻击的合股该当取得个人的身份证。、合股报告卡、引起互信相干注销,代理人将代理人的付托书和身份证加到R。

合股可以经过写字母于或许传真传输停止注销。。

NBSP邀请合股在合股大会上参加讨论,该当在合股大会传唤前一天传唤。,向大会问询处注销。

   &nbsp2、注销工夫:

NBSP2003 2003年5月9日午前8时:30至11:30,后部14点:00到17:00

NBSP字母的注销是鉴于本地居民标记的。。

   &nbsp3、注销放置:福建漳州延安北路福建陇西轴承兴趣兴趣有限公司

邮递区号:363000

NBSP五、倚靠事项

   &nbsp1、会期:多时

   &nbsp2、列席合股的抑制和运费费。

   &nbsp3、联络:秋Yong、邹德才

NBSP电话学:0596-2072091

传真传输机:0596-2072136

专门地宣告

福建陇西轴承兴趣兴趣有限董事会

两个零零三年四月一日

     附件三、孤独前进报考者和孤独报考者决定供述:

福建陇西轴承兴趣兴趣有限公司孤独董事坎迪达

   &nbsp个人作为福建陇西轴承兴趣兴趣有限公司第二份食物届董事会孤独前进报考者,现开始供述个人与福建陇西轴承兴趣兴趣有限公司暗中在个人使从事该公司孤独董事音延保证得到不存在什么都可以有影响的人个人孤独性的相干,特色正式的列举如下:

一一、我和我的直系亲属、首要社会相干缺席的公司或其附设计划中。;

两个、我和我的直系亲属不注意指示方向或不直截了当的取得该公司已发行兴趣的1%或1%外面的;

NBSP三、我和我的直系亲属指责该公司流行音乐十大畅销唱片合股;

NBSP四、我和我的直系亲属缺席的指示方向或不直截了当的取得该公司已发行兴趣5%或5%外面的的合股单位供职;

NBSP五、我和我的直系亲属缺席的该公司前五名合股单位供职;

NBSP六、日前年纪我不注意列出前五项。;

NBSP七、我不注意为公司或其附设计划暂代他人义务资产。、法度、办理、技术顾问职位;

NBSP八、我不注意从股票上市的公司或其MA得到更多的人。、未宣布的倚靠合法权利;

NBSP九、个人契合公司条例规则的供职前提。。

NBSP加,包孕福建陇西轴承兴趣兴趣有限公司。,我同样一孤独董事。股票上市的公司量不再。

我富裕的正式获知孤独董事的归咎于。,希望接待公司孤独董事的决定。,确保前述的正式的失实。、完整性和精确,不注意降落。、虚伪正式的或给错误的劝告性代理人,我完整领会虚伪正式的的结果。。柴纳证监会可理智其不经宣誓而庄严宣布其资历和孤独性。。在我使从事公司孤独董事音延,当观察员柴纳引起互信相干监督办理政务会的规则。、规则、绕行的的邀请,确保你有十足的工夫和生气来实行你的行使职责。,作出孤独的断定,指责公司的首要合股、现在的把持人或倚靠单位或人身攻击的的有影响的人。

供述人:吴水鹏

两个○○三年四月一日

     福建陇西轴承兴趣兴趣有限公司孤独董事被决定人正式的

   &nbsp决定人福建陇西轴承兴趣兴趣有限董事会就决定吴水鹏教师为福建陇西轴承兴趣兴趣有限公司第二份食物届董事会孤独前进报考者颁发开始供述,被决定人与福建陇西轴承兴趣兴趣有限公司暗中不存在什么都可以有影响的人被决定人孤独性的相干,特色正式的列举如下:

本决定是为了富裕的熟人被决定人的事业。、学历、技术职称、特色任务经验、总之是兼任任务。:被决定人的特色简历),被决定人已书面的满意、喜欢充当福建陇西轴承兴趣兴趣有限公司第二份食物届董事会孤独前进报考者(附:孤独前进报考者宣言,被决定人思索决定人。:

一一、理智法度、行政规章及倚靠使担忧规则,有着股票上市的公司董事资历的;

两个、契合福建陇西轴承兴趣兴趣有限公司的邀请;

NBSP三、有着柴纳证监会《在附近在股票上市的公司引起孤独董事体系的操纵启发》所邀请的孤独性:

   &nbsp1、被决定人及其直系亲属、首要社会碰缺席的Shar陇西福建轴承兴趣有限公司;

   &nbsp2、被决定人及其直系亲属指责指示方向或不直截了当的取得该公司已发行兴趣的1%或1%外面的的合股,它指责股票上市的公司的流行音乐十大畅销唱片合股。;

   &nbsp3、被决定人及其直系亲属缺席的指示方向或不直截了当的取得该公司已发行兴趣5%或5%外面的的合股单位供职,他们也不注意为股票上市的公司的前五名合股服侍。;

   &nbsp4、被决定者在日前年纪中不注意前述的三项。;

   &nbsp5、被决定人不为公司或其附设公司暂代他人义务融资。、法度、办理、技术顾问职位的参谋;

NBSP四、包孕福建陇西轴承兴趣兴趣有限公司。,被决定为孤独董事的股票上市的公司的量为:。

   &nbsp本决定人确保前述的正式的失实。、完整性和精确,不存在什么都可以虚伪正式的或给错误的劝告性代理人,提案人完整领会虚伪正式的的结果。。

决定人:福建陇西轴承兴趣兴趣有限董事会

两个○○三年四月一日

附件四、前进报考者、孤独前进报考者简介:

苏维柯简历:

苏维柯,男,汉族,出生于1962,中共党员,硕士学位,高级技师。在现在称Beijing农业工程学院训练。,到眼前为止,他一向使从事柴纳出口部副执行监督者。、执行监督者,产业开展部执行监督者、船厂工程部执行监督者、工程执行监督者、执行监督者有帮助的、副执行监督者、中工国际执行监督者,他是柴纳建筑机械和农机的党委书记。、执行监督者。

   &nbsp吴水鹏简历:

   &nbsp吴水鹏,男,汉族,出生于1941 ,中共党员,学院本科,兴旺的晚期,博士生课本。厦门学院有经济效益的学术部有帮助的兴旺的晚期、教研组副前进,有经济效益的学院会计系讲演人、兴旺的晚期、博士生课本、副系前进、系前进、校总会计师、党委委员、副校长、党委常务执行主席,厦门学院办理学院会计系兴旺的晚期、博士生课本。

附件五、总技师、首座有经济效益的专家简历:

陆锦中简历:

晋中路、男、汉族、生于1965年12月、福建省南靖县,1987年10月任务,学院反复灌输程度,1987年7月清华学院材料学专业卒业,文职人员党员,义不容辞的福建陇西轴承兴趣有限公司副总经理技师、高级技师。

   &~ 清华学院工程物理系

   &~ 福建陇西轴承厂工会的庄稼、工会的轴承以为生技术人员、技师

   &~ 福建陇西轴承兴趣兴趣有限公司轴以为生技师、计划人中心副前进、前进

   &nbsp~ 福建陇西轴承兴趣兴趣有限公司副前进兼咨询的

迄今 福建陇西轴承兴趣兴趣有限公司副总经理技师兼前进

Nbsp Chen Jinhui简历:

陈金辉、男、汉族、生于1967年3月、福建省爵根仕,中共党员,1988年7月任务,学院反复灌输程度,1984年7月土布航空航天学院机制专业卒业,义不容辞的陇西轴承兴趣兴趣有限公司副首座有经济效益的专家。高级有经济效益的师。

   &~ 土布学院航空与机械工程系

   &nbsp~ 江苏时代公司中职教师

   &~ 福建陇西轴承厂需求办理部需求员、前进有帮助的、副前进、厂长问询处前进、贩卖部党支部委员

   &~ 福建陇西轴承兴趣兴趣有限公司市集开展部书记员兼最先的

   &nbsp~ 福建陇西轴承兴趣有限公司副监督者兼执行监督者 头发书记员

迄今 福建陇西轴承兴趣兴趣有限公司副总经理有经济效益的师

     附件六、孤独董事的孤独启发:福建陇西孤独董事兴趣兴趣有限公司前进、孤独董事决定、在附近高级办理参谋指派的孤独启发

   &nbsp福建陇西轴承兴趣兴趣有限公司(以下缩写词"公司")二届八次董事会评议经过了在附近骆家駹教师、吴静迅教师辞去公司董事义务、在附近决定苏维珂教师为公司前进报考者的打手势、在附近决定吴水鹏教师为公司孤独董事的打手势和在附近紧密结合公司总技师、首座有经济效益的专家法案。理智《中华人民共和国公司法》、柴纳引起互信相干监督办理政务会公布《在附近ES的操纵启发》、公司条例和孤独董事体系的规则,敝是公司的孤独董事。,对前述的变化的评论列举如下。:

   &nbsp1、董事的退职和董事、孤独前进报考者的决定契合《中华人民共和国公司法》、柴纳引起互信相干监督办理政务会公布的法度、法规、公司条例与孤独董事体系的邀请,决定顺序是合法的和无效的。;

公司总技师、首座有经济效益的专家的指派契合《T》的规则,紧密结合顺序是合法无效的。。

   &nbsp2、公司前进报考者、孤独前进报考者的决定是理智公司的开展必要提议的,冲向更进一步的无比的T公司的大肚子管理构造。,放针董事会的科学决策程度,报考者具有相互关系法度规则的使担忧前提;

NBSP公司总技师、首座有经济效益的专家的指派思索了协助的开展必要。,冲向增强公司经纪戏班的力,放慢技术革新与市集开展。

   &nbsp3、董事的退职和董事、孤独前进报考者的决定而且公司总技师、指派首座有经济效益的专家,不伤害中小合股的趣味。。

   &nbsp4、满意、喜欢总技师、指派首座有经济效益的专家;

NBSP满意、喜欢退职并决定前述的董事的董事。、孤独前进报考者的打手势在内2002年度合股大会评议。

福建陇西轴承兴趣兴趣有限公司

孤独董事:陈强梁

奋斗者兵

两个○○三年四月一日

     福建陇西轴承兴趣兴趣有限公司孤独董事在附近公司董事长及经纪者年薪规划的孤独启发

   &nbsp福建陇西轴承兴趣兴趣有限公司(以下缩写词"公司")二届八次董事会评议经过了公司监督者年薪示意图和公司董事长年薪示意图。理智《中华人民共和国公司法》、柴纳引起互信相干监督办理政务会公布《在附近ES的操纵启发》、公司条例和孤独董事体系的规则,敝是公司的孤独董事。,对前述的变化的评论列举如下。:

   &nbsp1、这次公司监督者年薪示意图及公司董事长年薪示意图的放弃契合《中华人民共和国公司法》和《公司条例》的规则,顺序合法无效。。

   &nbsp2、公司监督者年薪示意图及公司董事长年薪示意图的决定综合性中学思索本省本计划的现在的明暗,鉴于计划规模与性能的以为,同时,敝也得思索麻烦。,薪酬构造有理。,适当的薪酬程度。能无效调换董事和监督者的倡议和才思。,放针公司办理程度和运营性能,技术维护和放针公司资产和合股合法权利的有价值。

   &nbsp3、公司监督者年薪示意图及公司董事长年薪示意图不伤害中小合股的趣味。。

   &nbsp4、满意、喜欢公司监督者年薪示意图;

   &nbsp满意、喜欢将公司董事长年薪示意图在内2002年度合股大会评议。

福建陇西轴承兴趣兴趣有限公司

孤独董事:陈强梁

奋斗者兵

两个○○三年四月一日

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